西安通源石油科技股份有限公司 第六(liu)屆(jie)監(jian)事會第十七次會議決議公告
2018.04.20
證券代碼：300164 證券簡稱：通源石油 公告編號：2018-037
西安通源石油科技股份有限公司
第六屆監事會第十七次會議決議公告
西安通源石油科(ke)技股份有限公(gong)(gong)司(si)(以下簡稱“公(gong)(gong)司(si)”) 第(di)六屆監事(shi)(shi)會(hui)(hui)第(di)十(shi)七次會(hui)(hui)議(yi)(yi)于(yu) 2018 年(nian) 4 月 20 日以現場結合(he)通訊(xun)表(biao)決方(fang)式召(zhao)開(kai)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)通知于(yu) 2018 年(nian) 4 月13 日以電子郵件方(fang)式發出。會(hui)(hui)議(yi)(yi)應到(dao)監事(shi)(shi) 3 名(ming)，實到(dao)監事(shi)(shi) 3 名(ming)。會(hui)(hui)議(yi)(yi)符合(he)《中(zhong)華(hua)人(ren)民共和國公(gong)(gong)司(si)法(fa)》、《公(gong)(gong)司(si)章程》的規定。本次會(hui)(hui)議(yi)(yi)由(you)公(gong)(gong)司(si)監事(shi)(shi)會(hui)(hui)主席張百雙(shuang)先生(sheng)主持，經與會(hui)(hui)監事(shi)(shi)表(biao)決，審議(yi)(yi)通過以下決議(yi)(yi)：
審議通過《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》
根(gen)據(ju)公司(si) 2016 年度股(gu)東大(da)會(hui)的(de)授權，董事會(hui)擬以 2018 年 4 月(yue) 20 日(ri)(ri)為(wei)授予(yu)日(ri)(ri)，向 55 名(ming)激勵對象(xiang)授予(yu)預留部(bu)分的(de) 200 萬股(gu)限制性股(gu)票。
經(jing)審核，監事(shi)會(hui)認為(wei)：董事(shi)會(hui)確定的(de)本次授(shou)予(yu)日符(fu)合《上市(shi)公(gong)司股(gu)權激(ji)(ji)勵(li)(li)管理辦法》、《創(chuang)業(ye)板信息披露業(ye)務備忘錄第 8 號：股(gu)權激(ji)(ji)勵(li)(li)計劃(hua)》、《西安通源石油科技(ji)股(gu)份有限公(gong)司第一期(qi)限制性(xing)股(gu)票激(ji)(ji)勵(li)(li)計劃(hua)》等(deng)文件(jian)中關(guan)于(yu)授(shou)予(yu)日的(de)相關(guan)規定，同(tong)時本次授(shou)予(yu)也符(fu)合激(ji)(ji)勵(li)(li)計劃(hua)中關(guan)于(yu)激(ji)(ji)勵(li)(li)對象獲授(shou)限制性(xing)股(gu)票的(de)條(tiao)件(jian)。
公司(si)(si)(si)本(ben)次(ci)授(shou)予的(de)激(ji)(ji)勵(li)對(dui)象具備(bei)《公司(si)(si)(si)法(fa)》、《證券(quan)法(fa)》、《公司(si)(si)(si)章程》等法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)和規(gui)范(fan)性(xing)文件規(gui)定的(de)任(ren)職資格(ge)，不(bu)存(cun)在最(zui)近(jin)三年內被證券(quan)交易(yi)所(suo)公開譴責或宣布為(wei)不(bu)適當人選，也不(bu)存(cun)在最(zui)近(jin)三年內因重大(da)違法(fa)違規(gui)行為(wei)被中(zhong)國(guo)證監會予以(yi)行政處罰的(de)情形，符合《上市公司(si)(si)(si)股權激(ji)(ji)勵(li)管理辦法(fa)》、《創(chuang)業板(ban)信(xin)息披露業務(wu)備(bei)忘錄第 8號：股權激(ji)(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)》、《西安通源石油科技股份有限(xian)公司(si)(si)(si)第一期限(xian)制性(xing)股票激(ji)(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)》規(gui)定的(de)激(ji)(ji)勵(li)對(dui)象條(tiao)件，其(qi)作為(wei)公司(si)(si)(si)本(ben)次(ci)限(xian)制性(xing)股票激(ji)(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)的(de)激(ji)(ji)勵(li)對(dui)象的(de)主體資格(ge)合法(fa)、有效，且滿足激(ji)(ji)勵(li)計(ji)劃(hua)規(gui)定的(de)獲授(shou)條(tiao)件。
綜(zong)上，監事(shi)會(hui)同意(yi)以(yi) 2018 年 4 月 20 日為(wei)授予(yu)(yu)日，向 55 名(ming)激勵對象授予(yu)(yu)預留本公司及監事(shi)會(hui)全體成員保證信(xin)息披露內容的(de)真實、準確、完整(zheng)，沒有(you)虛假記(ji)載、誤導性陳述或重大遺(yi)漏。 部分的(de) 200 萬(wan)股限制(zhi)性股票。
本次預留部分限制性股票(piao)的(de)授予對象名單(dan)，詳(xiang)見公(gong)司于同(tong)日在(zai)中國(guo)證監會指定創業(ye)板(ban)信(xin)息披露平臺巨(ju)潮資訊網上發布的(de)公(gong)告(gao)。
表決(jue)結果：贊(zan)成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公(gong)告。
; 西安通源石油科技(ji)股份(fen)有限公司
; 監事會
; 二(er)〇一八年四月二(er)十日
